Исследования рукописных и печатных документов
Судебно-техническая экспертиза документов производится в целях установления способа изготовления или подделки документа (договора, завещания, денежного билета, ценной бумаги и проч.) и использованных для этого технических средств, восстановления содержания поврежденных документов, исследования материалов документов (бумаги, красителей и проч.).
Данный род судебных экспертиз, в зависимости от объектов исследования и разрешаемых задач, подразделяется на несколько видов: исследование реквизитов документов, оттисков печатных форм, материалов документов.
Соответственно объектами судебно-технической экспертизы документов являются:
- рукописные и машинописные документы;
- документы, изготовленные полиграфическим способом и с помощью средств оргтехники, и их фрагменты, в том числе:
- бланки документов;
- ценные бумаги;
- денежные билеты и др.;
- орудия письма:
- карандаши, шариковые и перьевые ручки, фломастеры и проч.;
- полиграфическое и репрографическое оборудование;
- принтеры, факсы, пишущие машинки;
- печати, штампы и т. д.;
- материалы документов, такие как:
- бумага, картон и т. п.;
- чернила, типографская и штемпельная краска;
- ленты для пишущих машинок, картриджи для принтеров, копировальная бумага;
- клеи, покровные переплетные материалы и проч.;
- средства для вытравливания текстов.
Экспертиза реквизитов документов производится с целью:
- определения способа и давности изготовления документа и его фрагментов;
- установления факта и способа изменения его содержания;
- выявления слабовидимых и невидимых записей.
При этом разрешаются следующие вопросы диагностического характера.
- Каким способом изготовлен данный документ (типографским, от руки, с использованием пишущей машинки, принтера персонального компьютера, частей другого документа)?
- Какого рода орудием письма был выполнен рукописный текст (перьевой авторучкой, шариковой ручкой, пером, обмакиваемым в чернила, фломастером, карандашом, через копировальную бумагу и др.)?
- Не использована ли при изготовлении данного документа часть другого документа, имеющего оттиск печати, подпись?
- Подвергалось ли и каким способом (подчистка, травление, дописка, пере-клейка и проч.) изменению первоначальное содержание документа?
- Выполнялся ли данный документ в один прием и в естественной ли последовательности?
- Соответствует ли дате время изготовления документа; в каком году он был изготовлен?
- Что было выполнено ранее: оттиск печати, текст, подпись (при пересечении штрихов этих реквизитов)?
- До или после образования складок на документе выполнены рукописные записи?
- Каким образом скопирована данная подпись (по памяти, предварительной обводкой на просвет, передавливанием, с помощью копировальной бумаги и проч.)?
- Каково первоначальное содержание документа, если он подвергался изменению (залитые, зачеркнутые, замазанные записи)?
- Каково содержание угасших, вдавленных записей, записей, выполненных невидимыми чернилами либо ставших невидимыми по иным причинам, записей на разноцветных поверхностях?
- Каково содержание текстов, образовавшихся на промокательной или копировальной бумаге?
- Каково содержание записей на разорванных документах? Что представляли собой эти документы, частями скольких документов являются данные обрывки?
- Результатом сгорания каких и скольких документов являются данные обугленные и испепеленные остатки? Каково их содержание? Если сожжены были денежные билеты, то сколько купюр и какого достоинства? (Эти вопросы разрешаются при комплексном исследовании реквизитов и материалов документов.)
- Какими свойствами обладала подложка, на которой находился документ при его изготовлении (гладкая, шероховатая, мягкая, загрязненная и проч.)?
Вопросы исследования реквизитов документов идентификационного характера.
- Не составляли ли обрывки документа ранее единое целое?
- Не изготовлен ли документ на данной подложке?
Экспертиза оттисков печатных форм включает исследование:
- полиграфической продукции;
- текстов, отпечатанных с помощью средств оргтехники (например, с помощью принтеров, факсов, пишущих машинок, телетайпов и проч.);
- оттисков печатей и штампов.
При этом разрешаются следующие вопросы диагностического характера, позволяющие устанавливать способ изготовления документа, использованные для этого технические средства и проч.
- Каким способом изготовлен бланк документа, денежный билет, ценная бумага — полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, термография, репрография)?
- Каким способом изготовлены печатные формы?
- Каковы наименование и марка полиграфического шрифта, которым выполнен текст документа, и конструктивные особенности примененного для этого печатного оборудования?
- К какому типу, виду, марке, модели относится репро¬графический аппарат, использованный для копирования документа?
- К какому классу, типу, виду, марке, модели относится средство оргтехники, на котором напечатан текст документа?
- Не было ли у машинописного документа копий, выполненных в одну закладку через копировальную бумагу? Если да, то сколько было этих копий?
- В одну или различные закладки выполнены документ или копии документа?
- В какой период выполнен данный текст на конкретной пишущей машинке?
- Напечатан ли данный машинописный документ одним или несколькими лицами, в один или несколько приемов?
- Изготовлен ли денежный билет (бланк документа) производством Гознак? Изготовлен ли банкнот (чек) предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и государственных ценных бумаг соответствующей страны?
- Если банкноты (бланки документов, денежные билеты, чеки и проч.) изготовлены соответствующими предприятиями, то каковы причины признаков, отличающих их от установленных образцов?
- Являются ли банкноты иностранных государств платежеспособными или аннулированными (на момент представления на исследование)?
- К какому виду ценных бумаг относятся представленные документы (если, например, заказчик не может определить банковскую или государственную принадлежность ценных бумаг)?
- Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе?
- Каким способом воспроизведено изображение оттиска печати, штампа на документе?
- Каков способ обрезки документа?
- Соответствует ли представленная на исследование кредитная или расчетная карта по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов аналогичной продукции VISA (MasterCard и др.)?
- Каким способом изготовлена кредитная или расчетная карта либо ее часть?
- Прокатаны ли слипы с действительной кредитной карты?
Решение вопросов идентификационного характера позволяет отождествить конкретные технические средства, использованные для изготовления документов (полиграфическое оборудование, оргтехнику и множительную технику, пишущую машинку и проч.), выявить исполнителя машинописного текста.
- Не производилась ли печать бланка документа с данной печатной формы? (С одной и той же или разных печатных форм осуществлялась печать документа?)
- Не изготовлен ли документ на данном множительном аппарате, средстве оргтехники (документы — на одном и том же множительном аппарате, средстве оргтехники)?
- Не напечатаны ли представленные документы на одной и той же пишущей машинке, на данной пишущей машинке?
- Не напечатан ли данный машинописный текст данным лицом (тексты — одним и тем же лицом)?
- Нанесен ли оттиск печати (штампа) данным клише? Не использовано ли для нанесения оттисков в документах одно и то же клише?
- Пробит ли кассовый чек на данном кассовом аппарате? На каком из имею-щихся кассовых аппаратов пробит данный кассовый чек?
- Нанесены ли отметки на железнодорожном билете данным компостером? Не сделаны ли отметки на билете одним компостером?
- Не на данной ли бумагорезательной машине обрабатывалась полиграфическая продукция? Не одним ли бумагорезательным ножом обрезались документы?
- Не использовалась ли при брошюровании блок-книжек данная брошюровальная машина?
- Прокатаны ли слипы с одной кредитной карты или с разных карт? Прокатаны ли слипы с кредитной карты, представленной на экспертизу?
- На одном или разных импринтерах выполнены оттиски клише предприятия на слипах? Не выполнены ли оттиски клише импринтера магазина на представленных слипах при помощи клише импринтера, представленного на исследование?
- Не выполнены ли оттиски шрифта эмбоссера на пластиковых картах при помощи эмбоссера, представленного на экспертизу?
Экспертиза материалов документов производится для исследования материалов письма (карандашей, паст шариковых ручек, чернил, фломастеров, штемпельных и типографских красок, копировальных бумаг, лент для пишущих машинок и матричных принтеров, тонеров и проч.); бумаги и картона; клеящих веществ, защитных покрытий, лаков и т. п.
В ходе этой экспертизы определяется обычно групповая принадлежность и источник происхождения материалов документов. К вопросам, разрешаемым этой экспертизой, относятся следующие.
- Исполнен ли рукописный документ представленным на исследование пишущим прибором (шариковой или авторучкой, карандашом и проч.)? Выполнены ли записи в документе одним и тем же пишущим прибором?
- Относятся ли материалы письма документа к стандартной или нестандартной продукции?
- К какому виду относится бумага (картон) документа, возможный источник ее происхождения (предприятие-изготовитель)? Каково ее потребительское назначение? К какому виду относится покровный переплетный материал, использованный для изготовления документа?
- Является ли бумага представленных на экспертизу до¬кументов продукцией одного предприятия (выпуска)? Принадлежали ли листы бумаги (части, обрывки) единому целому (рулону бумаги, листу больших размеров, тетради и проч.)?
- В какой период времени изготовлена бумага документа? Изготовлена ли бумага денежных купюр облигаций кустарным способом? Подвергалась ли бумага документа термическому или химическому воздействию?
- Одного ли рода (вида, марки) материалы использованы для выполнения текста в сравниваемых документах? Использовалась ли при изготовлении документов однотипная копировальная бумага, лента для пишущих машинок, картриджи для принтеров? Не изготовлены ли материалы письма, которыми выполнен текст документа, на одном предприятии?
- Не составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь) единую массу? Не выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой данной шариковой ручки)? Не использована ли для изготовления документа бумага от данного листа, пачки, тетради?
- Использовался ли для изготовления документов данный набор материалов письма и орудий?
- Когда были изготовлены материалы документов, условия их хранения?
- Какое вещество использовалось для травления документа? Не использовалось ли для этого данное вещество?
- Какого вида клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документ? Не были ли заклеены конверты клеем одного вида?
- Соответствует ли время выполнения рукописных записей (нанесения оттиска печати или штампа) дате, указанной в документе? Если нет, то в какой период времени выполнены записи?
- Не выполнены ли реквизиты документов (записи, оттиск печати) в опреде-ленный период времени?
Также возможно установление давности выполнения реквизитов документов
Стоит учитывать, что также возможно проведение Почерковедческой экспертизы.
